Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2018

Si invitano tutti i soci ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei Soci, che si terrà in prima convocazione presso la sala conferenze dell’Hotel Parco delle Rose di S. Giovanni Rotondo, V.le Aldo Moro, 71, il giorno 30 aprile 2018, lunedì, alle ore 10,00, – e mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso la sala conferenze dell’Hotel Parco delle Rose – San Giovanni Rotondo, V.le Aldo Moro, 71, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea;
  3. Risoluzione anticipata e consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti affidato alla società Biqual Audit srl e contestuale conferimento a nuovo soggetto ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e art. 44 dello Statuto sociale, determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del collegio sindacale.

AVVISO

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore, sindaco, dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio, da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale per legge autorizzato. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Per l’autentica delle deleghe il Presidente e/o un consigliere delegato dal CdA, saranno presenti presso la sede della Banca il giorno 23 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12.
Il modulo di delega allegato è unico e non è fotocopiabile. È possibile in caso di smarrimento chiederne duplicato direttamente presso la Segreteria Soci della Banca su modulo adeguatamente predisposto.
Ai sensi dell’art. 2429 c.c., il bilancio, accompagnato dalla relazione degli amministratori e dei sindaci, incaricati del controllo contabile, sarà a disposizione dei soci che potranno prenderne visione e/o chiederne copia, negli uffici della sede della Banca a partire dal 15 aprile 2018.
La stessa documentazione, sarà messa a disposizione sul sito internet della Banca: www.bccsangiovannirotondo.it. nella pagina “documenti assemblea 2018” alla quale si potrà accedere con la seguente password: SOCIOBCC.

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